山子高科技股份有限公司独立董事

 关于第八届董事会第十二次临时会议有关事项的

(资料图)

               独立意见

  山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十二次临时会议于 2023 年 3 月 28 日以通讯方式召开，作为公司独立

董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》

      、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，

基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关事项和议案发表如下独

立意见：

  一、对聘任高级管理人员的独立意见

  本次董事会的提名、表决程序合法有效，拟聘任的高级管理人员

具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操

守，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，符合有

关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。因此，我们同意聘任

叶骥先生为公司总裁；同意聘任潘绍奇先生、孙毅先生、李广冬先生

为公司副总裁；同意聘任李春儿女士为公司财务总监，任期至第八届

董事会届满。

                 山子高科技股份有限公司独立董事：

                      王震坡、杨央平、陈   珊

                      二○二三年三月二十八日

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